本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年3月6日召開第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議，決定于2024年4月19日（星期五）召開公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡稱“本次股東大會(huì)”），現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2024年第一次A股類別股東大會(huì)及2024年第一次H股類別股東大會(huì)。

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：召集人公司董事會(huì)認(rèn)為本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程等規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開日期、時(shí)間：

　　現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2024年4月19日（星期五）上午11:00。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年4月19日，其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年4月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2024年4月19日9:15-15:00。

　　5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司A股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司A股股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　特此提請A股股東注意：所有參加網(wǎng)絡(luò)投票的A股股東對2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案的表決，將視同其對2024年第一次A股類別股東大會(huì)相同內(nèi)容的議案進(jìn)行了同樣的表決；參加現(xiàn)場會(huì)議的A股股東將分別在2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及2024年第一次A股類別股東大會(huì)上表決。

　　6、股權(quán)登記日：2024年4月12日（星期五）

　　7、出席對象：

　?。?）A股股東：截至2024年4月12日（星期五）下午15:00深圳證券交易所收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司A股股東均有權(quán)出席2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及2024年第一次A股類別股東大會(huì)。股東可以以書面形式委托代理人出席2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及2024年第一次A股類別股東大會(huì)并參加表決（授權(quán)委托書請見附件），該股東代理人不必是公司股東。

　　（2）H股股東：公司將于香港聯(lián)合交易所有限公司另行發(fā)布通知。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。?）公司聘請的見證律師。

　　8、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：廣東省深圳市坪山區(qū)比亞迪路3009號公司會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及2024年第一次A股類別股東大會(huì)提案名稱及編碼表如下：

　　■

　　注：本次議案均為非累積投票議案。

　　以上議案的詳細(xì)內(nèi)容，已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過。詳見公司于2024年3月7日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。

　　根據(jù)公司法和公司章程規(guī)定，提案1.00需逐項(xiàng)表決，應(yīng)當(dāng)由2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及2024年第一次A股類別股東大會(huì)以特別決議通過；提案2.00應(yīng)當(dāng)由2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及2024年第一次A股類別股東大會(huì)以特別決議通過。

　　根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，上述議案均為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，并將結(jié)果予以披露。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　?。ㄒ唬?huì)議登記方法

　　1、A股股東

　?。?）登記時(shí)應(yīng)當(dāng)提交的材料：

　　自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，需持代理人本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記。

　　法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證復(fù)印件及法定代表人授權(quán)委托書辦理登記。

　?。?）登記時(shí)間：2024年4月15日、4月16日（9:00-11:00，14:00-16:00）。

　　■

　?。?）登記地點(diǎn)：廣東省深圳市坪山區(qū)比亞迪路3009號公司會(huì)議室。

　　2、H股股東

　　公司將于香港聯(lián)合交易所有限公司另行發(fā)布通知。

　?。ǘ?huì)議聯(lián)系方式

　　1、聯(lián)系人：程燕、孫超瀾

　　2、聯(lián)系電話：0755-89888888轉(zhuǎn)62237

　　3、聯(lián)系地址：廣東省深圳市坪山區(qū)比亞迪路3009號六角大樓

　　4、郵編：518118

　?。ㄈ┡c會(huì)股東或代理人食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及2024年第一次A股類別股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程詳見附件一。

　　五、備查文件

　　1、第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

　　2、第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　比亞迪股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年3月19日

　　二、回執(zhí)

　　三、2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　四、2024年第一次A股類別股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及2024年第一次A股類別股東大會(huì)，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362594；投票簡稱：“亞迪投票”。

　　2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及2024年第一次A股類別股東大會(huì)議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

　　3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2024年4月19日的交易時(shí)間，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2024年4月19日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2024年4月19日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　回??執(zhí)

　　本人/本公司持有股“比亞迪”（002594）股票，擬參加比亞迪股份有限公司于2024年4月19日（星期五）召開的2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及2024年第一次A股類別股東大會(huì)。

　　出席人姓名：

　　股東賬戶：

　　股東名稱（簽字或蓋章）：

　　2024年???月???日

　　附件三：

　　2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　截至2024年4月12日（星期五）下午收市后，本人/本公司持有股“比亞迪”（002594）股票，作為“比亞迪”（002594）的股東，茲委托大會(huì)主席或??????先生/女士（身份證號碼：）全權(quán)代表本人/本公司，出席比亞迪股份有限公司于2024年4月19日（星期五）召開的2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本人/本公司簽署本次股東大會(huì)相關(guān)文件，并按照下列指示行使表決權(quán)：

　　■

　　說明：

　　1、若所委任的代表并非大會(huì)主席，請劃去“大會(huì)主席”字樣，并在適當(dāng)?shù)目崭駜?nèi)填上受托人的姓名和身份證號碼；委托人可在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”，作出投票指示，每項(xiàng)均為單選，多選無效。

　　2、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表決。

　　3、本委托書自簽發(fā)之日生效，有效期至本次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束時(shí)止。

　　4、本授權(quán)委托書應(yīng)于2024年4月16日或之前填妥并送達(dá)比亞迪股份有限公司。

　　委托人姓名或名稱：

　　委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　委托人股東賬戶：

　　委托人簽名（蓋章）：

　　受托人簽名：

　　委托日期：2024年月日

　　附件四：

　　2024年第一次A股類別股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　截至2024年4月12日（星期五）下午收市后，本人/本公司持有股“比亞迪”（002594）股票，作為“比亞迪”（002594）的股東，茲委托大會(huì)主席或先生/女士（身份證號碼：）全權(quán)代表本人/本公司，出席比亞迪股份有限公司于2024年4月19日（星期五）召開的2024年第一次A股類別股東大會(huì)，代表本人/本公司簽署本次股東大會(huì)相關(guān)文件，并按照下列指示行使表決權(quán)：

　　■

　　說明：

　　1、若所委任的代表并非大會(huì)主席，請劃去“大會(huì)主席”字樣，并在適當(dāng)?shù)目崭駜?nèi)填上受托人的姓名和身份證號碼；委托人可在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”，作出投票指示，每項(xiàng)均為單選，多選無效。

　　2、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表決。

　　3、本委托書自簽發(fā)之日生效，有效期至本次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束時(shí)止。

　　4、本授權(quán)委托書應(yīng)于2024年4月16日或之前填妥并送達(dá)比亞迪股份有限公司。

　　委托人姓名或名稱：

　　委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　委托人股東賬戶：

　　委托人簽名（蓋章）：

　　受托人簽名：

　　委托日期：2024年月日