近日，中國(guó)警方發(fā)布境外通緝令后，緬北果敢電詐集團(tuán)首犯明學(xué)昌自殺身亡，“明氏家族”3名核心成員已捉拿歸案，其家族創(chuàng)辦的電詐基地“臥虎山莊”也隨之瓦解。

公安部發(fā)布消息稱，11月18日，德宏公安機(jī)關(guān)邊境警務(wù)執(zhí)法合作取得重要突破，緬北木姐地區(qū)執(zhí)法部門(mén)將571名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人陸續(xù)移交中國(guó)公安機(jī)關(guān)。截至目前，緬北相關(guān)地方執(zhí)法部門(mén)共向我方移交電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人3.1萬(wàn)名，其中幕后“金主”、組織頭目和骨干63名，網(wǎng)上在逃人員1531名。

公安部通緝令顯示明菊蘭、明珍珍戶籍在云南臨滄，網(wǎng)傳明學(xué)昌之子明國(guó)平為緬甸國(guó)籍，外籍人士能否適用中國(guó)刑法？從緬北移交回來(lái)的電詐犯罪嫌疑人可能涉及哪些罪名？對(duì)被迫從事電詐的人員，又能否“網(wǎng)開(kāi)一面”？

近日，察時(shí)局從多位法律人士處了解到，按照刑法規(guī)定，外籍犯罪頭目針對(duì)中國(guó)公民犯罪，應(yīng)適用中國(guó)法律，如涉嫌故意殺人罪或?qū)⑴刑幩佬?。一般從事電詐的人員可能涉及“詐騙罪”“偷越國(guó)（邊）境罪”等。

對(duì)于從犯，2016年“兩高一部”就電詐犯罪相關(guān)問(wèn)題出臺(tái)文件，明確規(guī)定時(shí)間內(nèi)自首等從輕處罰的情形。但專家也談到，司法實(shí)踐中如何認(rèn)定從犯，爭(zhēng)取從輕處罰存在一定難度。

明家三人最高或?qū)⒚媾R死刑，外籍人士對(duì)中國(guó)公民犯罪也將受制裁

11月12日，以明學(xué)昌為首的緬北果敢“明氏家族”共4人因組織開(kāi)設(shè)詐騙窩點(diǎn)被中國(guó)警方通緝。11月15日，明學(xué)昌畏罪自殺，其親屬明國(guó)平、明菊蘭、明珍珍被緝拿歸案，三人未來(lái)如何定罪量刑受到各界關(guān)注。

公安部發(fā)布的公告顯示，以明學(xué)昌為首的犯罪集團(tuán)實(shí)施針對(duì)中國(guó)公民的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，詐騙數(shù)額巨大，同時(shí)涉嫌故意殺人、故意傷害、非法拘禁等多種嚴(yán)重暴力犯罪。

北京周泰律師事務(wù)所合伙人張縉認(rèn)為，從通緝公告和公開(kāi)報(bào)道可以看到，明家三人除了涉嫌詐騙罪外，還可能涉嫌故意殺人、故意傷害、非法拘禁罪等多種嚴(yán)重暴力犯罪，依據(jù)中國(guó)刑法可能判處死刑、無(wú)期徒刑或者十年以上有期徒刑。

其中值得關(guān)注的是，明菊蘭、明珍珍的戶籍在中國(guó)云南臨滄，而明國(guó)平網(wǎng)傳為緬甸國(guó)籍，能否適用中國(guó)刑法？

張縉介紹，中國(guó)刑法的適用范圍首先遵守的是“屬人管轄”原則，對(duì)于兩位云南籍的犯罪嫌疑人，中國(guó)依法具有管轄權(quán)；而對(duì)于緬甸籍犯罪嫌疑人，刑法規(guī)定“外國(guó)人在中華人民共和國(guó)領(lǐng)域外對(duì)中華人民共和國(guó)國(guó)家或者公民犯罪，而按本法規(guī)定的最低刑為三年以上有期徒刑的，可以適用本法，但是按照犯罪地的法律不受處罰的除外。”她分析稱，明國(guó)平涉及罪名的最高刑為死刑，因此可以適用刑法。

察時(shí)局了解到，2016年，“兩高一部”專門(mén)針對(duì)電詐案件的犯罪地和管轄權(quán)問(wèn)題，出臺(tái)了《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》），規(guī)定電詐犯罪案件一般由犯罪地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，同時(shí)明確犯罪地的涵義。根據(jù)《意見(jiàn)》，犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。如詐騙電話、信息、電子郵件等的撥打地、發(fā)送地、到達(dá)地、接受地，均屬于犯罪行為發(fā)生地；犯罪結(jié)果發(fā)生地則包括被害人被騙時(shí)所在地、詐騙所得財(cái)物的實(shí)際取得地等。

從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，緬北果敢電詐集團(tuán)所從事的電信詐騙，犯罪地已涉及到中國(guó)境內(nèi)，因此中國(guó)警方具有管轄權(quán)。

察時(shí)局還注意到，為打擊電詐犯罪，公安部曾多次發(fā)布對(duì)外籍人士的通緝令，如10月12日發(fā)布對(duì)涉嫌開(kāi)設(shè)電詐窩點(diǎn)的緬甸佤邦建設(shè)部部長(zhǎng)鮑巖板等人的懸賞通緝。

張縉介紹，當(dāng)外籍人士侵犯了中國(guó)及其公民的合法權(quán)益構(gòu)成犯罪，且所犯罪行最低刑不低于三年有期徒刑時(shí)，即可對(duì)其發(fā)布通緝令。

察時(shí)局還了解到，此類(lèi)通緝一般是由地方公安機(jī)關(guān)向上匯報(bào)后，由公安部進(jìn)行發(fā)布，比如此次對(duì)“明氏家族”的公開(kāi)通緝是由浙江溫州市公安局發(fā)出，由公安部刑偵局發(fā)布。

一般電詐人員涉詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪，從犯自首可從輕處罰

明氏家族的勢(shì)力被鏟除后，其創(chuàng)辦的果敢規(guī)模最大和最早的電詐基地“臥虎山莊”也迅速瓦解。

而據(jù)公安部消息，今年9月以來(lái)啟動(dòng)的對(duì)緬北詐騙的打擊中，緬北相關(guān)地方執(zhí)法部門(mén)共向中國(guó)警方移交電詐犯罪嫌疑人3.1萬(wàn)名，其中幕后“金主”、組織頭目和骨干63名，網(wǎng)上在逃人員1531名。

對(duì)于遣送回國(guó)的犯罪嫌疑人，首先交由各地公安機(jī)關(guān)進(jìn)行審查，其中涉嫌違法犯罪的將被行政拘留或刑事拘留，一些犯罪情節(jié)較為嚴(yán)重的人員，還需經(jīng)檢察院進(jìn)一步調(diào)查。

南都記者了解到，近日已有歸國(guó)電詐人員親友表示收到警方刑事拘留通知書(shū)，當(dāng)事人罪名涉及“詐騙罪”或“開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪”“偷越國(guó)（邊）境罪”不等。

根據(jù)此前對(duì)緬北電詐“回流”人員的偵辦和查處，上海警方曾總結(jié)了緬北電詐集團(tuán)的一些特點(diǎn)：呈現(xiàn)“公司化運(yùn)作”模式，“金主”“主管”“代理”“組長(zhǎng)”“組員”等5個(gè)層級(jí)間相互獨(dú)立又相互協(xié)作，組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，詐騙窩點(diǎn)中絕大多數(shù)成員都為組員身份。

曾代理過(guò)緬北電詐人員案件的四川斌鼎律師事務(wù)所律師李崇輝也告訴南都記者，組織者、骨干分子等主犯除了詐騙罪外，還可能涉及故意殺人罪或故意傷害罪等。“從犯”可能主要涉及詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪或幫信罪等。根據(jù)刑法，詐騙罪的起刑為三年以下有期徒刑，最高刑為十年以上。偷越國(guó)（邊）境三次以上屬于刑法第三百二十二條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重的”，處一年以下有期徒刑；涉及多種罪名的實(shí)行數(shù)罪并罰。

梳理以往公開(kāi)報(bào)道可見(jiàn)，此前曾有一些人被“高薪工作”騙去緬北，在犯罪團(tuán)伙毆打、關(guān)“水牢”等暴力手段脅迫下參與電信詐騙。他們回國(guó)后面臨的處罰也各有不同。

張縉介紹，對(duì)于境外電信詐騙的從犯及脅從犯，因其參與程度較淺或存在被迫情節(jié)，往往處罰較輕或可免于處罰。

北京京師律師王希彬也告訴南都記者，司法實(shí)踐中對(duì)于脅從犯的認(rèn)定，主要是考察當(dāng)事人是不是在被脅迫的狀態(tài)下實(shí)施犯罪行為。通過(guò)“人身自由受限程度”“是否遭受詐騙集團(tuán)暴力對(duì)待”以及“是否在詐騙中獲利及獲利情況”等方面，判定犯罪嫌疑人是否屬于被脅迫參與犯罪的情形。

據(jù)了解，2016年“兩高一部”《意見(jiàn)》中也明確規(guī)定了從輕處罰的情形：對(duì)犯罪集團(tuán)中起次要、輔助作用的從犯，特別是在規(guī)定期限內(nèi)投案自首、積極協(xié)助抓獲主犯、積極協(xié)助追贓的，依法從輕或減輕處罰。

不過(guò)值得一提的是，實(shí)踐中為從犯爭(zhēng)取從輕處罰，還存在一定難度。李崇輝向南都記者介紹了一個(gè)案例：一名當(dāng)事人誤信虛假招聘廣告，被騙至緬北臥虎山莊電詐集團(tuán)，其主動(dòng)聯(lián)系國(guó)內(nèi)公安機(jī)關(guān)表示想要回國(guó)，后來(lái)其親人用幾十萬(wàn)將其贖回，但最終法院沒(méi)有認(rèn)定其有自首情節(jié)，按詐騙罪定罪量刑。

“這類(lèi)案件中，不少犯罪嫌疑人即便在主觀意愿上不想實(shí)施電詐，但實(shí)際上，大部分從犯、脅從犯都實(shí)施了電詐。且除了犯罪嫌疑人供述外，也很難找到其他證據(jù)證明其屬于被迫實(shí)施詐騙?！崩畛巛x介紹。

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詐騙數(shù)額不清的，可依據(jù)“發(fā)送詐騙信息五千條以上”認(rèn)定詐騙罪

跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉及人數(shù)眾多，交易錯(cuò)綜復(fù)雜，在偵查、審理過(guò)程中，取證難度高、跨境辦案難度大成為現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。

王希彬告訴南都記者，實(shí)踐中，司法機(jī)關(guān)大多通過(guò)電話、短信等通訊記錄、轉(zhuǎn)賬流水和犯罪嫌疑人口供等證據(jù)認(rèn)定詐騙行為實(shí)施情況。對(duì)于骨干成員身份的認(rèn)定，則往往通過(guò)詐騙集團(tuán)的管理規(guī)章、人員職務(wù)認(rèn)命、會(huì)議記錄等文件等犯罪集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理的證據(jù)，結(jié)合犯罪嫌疑人對(duì)于犯罪集團(tuán)運(yùn)營(yíng)情況的供述來(lái)予以認(rèn)定。

南都記者也梳理了多份涉緬北電詐的裁判文書(shū)發(fā)現(xiàn)，有犯罪嫌疑人被認(rèn)定為“詐騙罪（未遂）”。比如，一例案件的裁判文書(shū)便顯示，被告人與他人撥打詐騙電話累計(jì)超過(guò)5000次以上，法院據(jù)此援引刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”，將其認(rèn)定為詐騙罪（未遂），判處有期徒刑四年六個(gè)月。

多位律師談到，此類(lèi)案件中，對(duì)境外詐騙人員涉嫌的詐騙數(shù)額認(rèn)定也是一大難點(diǎn)?，F(xiàn)實(shí)中可能存在犯罪嫌疑人實(shí)施詐騙但沒(méi)有騙到任何金額，或者詐騙數(shù)額達(dá)不到3000元的夠罪標(biāo)準(zhǔn)。

而根據(jù)2016年兩高一部《意見(jiàn)》規(guī)定，詐騙數(shù)額難以查證，但存在“發(fā)送詐騙信息五千條以上的，或者撥打詐騙電話五百人次以上的”或“在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息，頁(yè)面瀏覽量累計(jì)五千次以上的” 屬于刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪（未遂）定罪處罰。

中國(guó)政法大學(xué)教授劉靜坤曾就此撰文解釋稱，根據(jù)這一規(guī)定，即便詐騙數(shù)額未能查證，根據(jù)“其他嚴(yán)重情節(jié)”也可對(duì)有關(guān)電信詐騙行為以詐騙罪定罪處罰。

而對(duì)于偷越國(guó)（邊）境罪的認(rèn)定。張縉介紹，根據(jù)刑法和《意見(jiàn)》，偷越國(guó)（邊）境3次以上或3人以上結(jié)伙偷越國(guó)（邊）境的，即達(dá)到“情節(jié)嚴(yán)重”，處1年以下有期、拘役或管制。因此，在對(duì)境外詐騙人員涉嫌的罪名認(rèn)定中，除了不符合偷越國(guó)（邊）境行為的，對(duì)于沒(méi)有達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重標(biāo)準(zhǔn)的，往往不認(rèn)定偷越國(guó)邊境罪。

緬北電詐人員移交回國(guó)接受法律的懲處后，未來(lái)社會(huì)各方應(yīng)如何幫助其開(kāi)始新的生活、避免再次走上電詐犯罪道路？

張縉建議考慮多方面入手，比如加大對(duì)違法行為的打擊力度、加強(qiáng)對(duì)電信詐騙行業(yè)的監(jiān)管和管理?！案匾晫?duì)相關(guān)人員的心理干預(yù)和輔導(dǎo)，幫助他們克服犯罪心理和行為習(xí)慣，防止再次走上犯罪道路。還可以通過(guò)建立健全的社會(huì)支持體系，包括就業(yè)幫助、家庭支持、心理咨詢等，為他們提供必要的支持和幫助，讓他們能夠順利回歸社會(huì)?！?/p>

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采寫(xiě)：南都記者 郭若梅 蔣小天 劉嫚 發(fā)自北京

編輯：梁建忠