證券代碼：600900???證券簡稱：???公告編號：2024-035

　　中國長江電力股份有限公司

　　關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年9月3日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會類型和屆次

　　2024年第三次臨時股東大會

　?。ǘ┕蓶|大會召集人：董事會

　　（三）投票方式：現場投票和網絡投票相結合的方式

　?。ㄋ模┈F場會議召開的時間和地點

　　召開的日期時間：2024年9月3日???9點30分

　　召開地點：湖北省武漢市江岸區(qū)三陽路88號4205會議室

　?。ㄎ澹┚W絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年9月3日

　　至2024年9月3日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　?。┤谫Y融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號?一?規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸┥婕肮_征集股東投票權

　　不涉及。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　?。ㄒ唬└髯h案已披露的時間和披露媒體

　　詳見公司8月16日在中國證券報、上海證券報、證券時報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發(fā)布的相關公告。

　?。ǘ┨貏e決議議案：無

　?。ㄈχ行⊥顿Y者單獨計票的議案：議案4

　　（四）涉及關聯股東回避表決的議案：無

　?。ㄎ澹┥婕皟?yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　?。ǘ┏钟卸鄠€股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　?。ㄈ┕蓶|所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　（四）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　?。ㄎ澹┕蓶|對所有議案均表決完畢才能提交。

　?。┎捎美鄯e投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

　　四、會議出席對象

　?。ㄒ唬┕蓹嗟怯浫帐帐泻笤谥袊C券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　?。ǘ┕径?、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。ㄈ┕酒刚埖穆蓭?。

　?。ㄋ模┢渌藛T

　　五、會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯浄绞剑?/p>

　　1、自然人股東：親自出席本次會議的，應持本人身份證；委托代理人出席本次會議的，應持代理人身份證、委托人身份證、委托人出具的授權委托書（附件1）。

　　2、法人股東：法定代表人出席本次會議的，應持本人身份證、加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件；委托代理人出席本次會議的，應持代理人身份證、加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書。

　　3、融資融券投資者出席會議的，應持融資融券相關證券公司的營業(yè)執(zhí)照復印件、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書。投資者為個人的，還應持本人身份證；投資者為機構的，還應持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、參會人員身份證、法定代表人出具的授權委托書（附件1）。

　　4、存托人或代理人可以授權其認為合適的一名或以上人士在股東大會上擔任其代表，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類，授權書由存托人的授權人簽署。經此授權的人士可以代表存托人（或其代理人）出席會議。

　　股東可以通過發(fā)送郵件的方式進行預登記，并于會議召開前持有效證件到現場進行正式登記。

　　（二）登記時間：

　　2024年8月26日（星期一）9:00-11:00，14:00-17:00，逾期不予受理。

　?。ㄈ┑怯浀攸c：

　　北京市西城區(qū)金融大街19號富凱大廈B座22層2215室

　　（四）出席現場會議股東或股東授權代理人，請于會議開始前到達會議地點，并攜帶身份證、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　六、其他事項

　　（一）聯系方式：

　　聯?系?人：朱慶達?????????????郵????箱：[email protected]

　　電????話：010-58688900???????郵政編碼：100033

　　地????址：北京市西城區(qū)金融大街19號富凱大廈B座22層

　?。ǘ┳⒁馐马棧?/p>

　　現場會期預計半天，與會股東交通和食宿自理。

　　特此公告。

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　中國長江電力股份有限公司董事會

　　2024年8月16日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　中國長江電力股份有限公司：

　　茲委托???????????????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年9月3日召開的貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：????????????受托人身份證號：

　　委托日期：?????年????月????日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，或填寫符合累計投票制原則的票數，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　■

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。?

　　如表所示：

　　■

　　證券代碼：600900???證券簡稱：長江電力???公告編號：2024-034

　　中國長江電力股份有限公司

　　第六屆董事會第三十二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　中國長江電力股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆董事會第三十二次會議于2024年8月15日以現場方式召開。會議應到董事12人，實到8人，委托出席4人，其中劉偉平董事、胡偉明董事委托張星燎董事，王洪董事、洪猛董事委托張必貽董事代為出席并代為行使表決權，符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定。公司部分監(jiān)事、高管列席了會議。會議由張星燎董事主持，以記名表決方式審議通過如下議案：

　　一、審議通過《關于發(fā)行公司債券的議案》，并同意提請股東大會審議。

　　同意提請股東大會授權公司總經理作為本次公司債券發(fā)行的授權人士，全權辦理與本次發(fā)行公司債券有關的全部事宜，包括但不限于：

　?。ㄒ唬┮罁曳伞⒎ㄒ?guī)及證券監(jiān)管部門的有關規(guī)定和公司股東大會的決議，結合公司需求和債券市場的具體情況，制定及調整本次公司債券的具體發(fā)行方案，修訂、調整本次公司債券的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限、債券品種、債券利率及其確定方式、發(fā)行時機、發(fā)行安排（包括是否分期發(fā)行及各期發(fā)行的數量等）、擔保安排、還本付息的期限和方式、評級安排、具體申購辦法、具體配售安排、是否設置贖回或回售等特別條款以及設置的具體內容、募集資金用途及金額比例、償債保障安排（包括但不限于本次發(fā)行方案項下的償債保障措施）、債券上市等與本次公司債券發(fā)行方案有關的全部事宜。

　?。ǘQ定聘請中介機構，協助公司辦理本次發(fā)行公司債券的申報及上市相關事宜；為本次發(fā)行公司債券選擇債券受托管理人，簽署債券受托管理協議以及制定債券持有人會議規(guī)則等。

　?。ㄈ┴撠熅唧w實施和執(zhí)行本次公司債券申報、發(fā)行及申請上市事宜，包括但不限于制定、批準、授權、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次公司債券發(fā)行及上市相關的所有必要的文件、合同、協議、合約（包括但不限于承銷協議、債券受托管理協議、上市協議及其他法律文件等），并根據監(jiān)管部門的要求對申報文件進行相應補充或調整。

　?。ㄋ模┰诒敬喂緜l(fā)行完成后，辦理本次公司債券的上市、還本付息等事宜。

　?。ㄎ澹┏婕坝嘘P法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會重新表決的事項外，依據監(jiān)管部門意見、政策變化，或市場條件變化，對與本次公開發(fā)行公司債券有關的事項進行相應調整，或根據實際情況決定是否繼續(xù)進行本次發(fā)行公司債券的相關工作。

　?。┺k理與本次發(fā)行公司債券有關的其他事項。

　　以上授權自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。于前述有效期內，公司股東大會可就本授權另行召開股東大會，決定是否終止或延長本授權的有效期。

　　表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過《關于進一步降低清能集團股權掛牌價格的議案》。

　　表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過《關于推進公司高管人員2024年任期制和契約化管理相關工作的議案》。

　　本議案已經公司第六屆董事會薪酬與考核委員會第六次會議審議通過。

　　表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議通過《關于修訂公司〈獨立董事制度〉的議案》，并同意提請股東大會審議。

　　具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中國長江電力股份有限公司獨立董事制度（修訂稿）》。

　　表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

　　五、審議通過《關于調整公司獨立董事的議案》，并同意提請股東大會審議。

　　同意提名李文中先生、孫正運先生為公司獨立董事候選人。公司股東大會選舉產生符合《公司章程》規(guī)定的獨立董事后，張必貽先生、文秉友先生、燕樺先生將不再擔任公司獨立董事。

　　本議案已經公司第六屆董事會提名委員會第三次會議審議通過。

　　附：獨立董事候選人簡歷

　　1.李文中先生簡歷

　　李文中，男，1958年11月出生，博士研究生學歷，教授級高級會計師。歷任陜西省電力公司總會計師，貴州省電力公司總會計師，中國南方電網有限責任公司財務部主任、副總會計師、總會計師。

　　2.孫正運先生簡歷

　　孫正運，男，1961年12月出生，博士研究生學歷，教授級高級工程師。歷任天津電力局副總工程師、信息中心主任、超高壓公司總經理，華北電力調度局局長，國家電力調度通信中心副主任，東北電網公司副總經理，華北電力集團公司副總經理，河北電力公司總經理，國網智能電網研究院長，國家電網公司副總工程師兼國家電網公司西北分部主任，國家電網公司總信息師。

　　表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

　　六、審議通過《關于召開2024年第三次臨時股東大會的議案》。

　　同意于2024年9月3日在湖北省武漢市召開公司2024年第三次臨時股東大會。

　　具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中國長江電力股份有限公司關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》。

　　表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　中國長江電力股份有限公司董事會

　　2024年8月16日