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　　證券代碼：002207 證券簡稱： 公告編號：2025-003

　　新疆準東石油技術(shù)股份有限公司

　　2025年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會不存在否決提案的情形。

　　2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1.會議召開時間

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間：2025年1月16日11:00。

　?。?）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2025年1月16日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2025年1月16日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　2.現(xiàn)場會議召開地點：新疆克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)寶石路278號科研生產(chǎn)辦公樓A座515室。

　　3.會議召開方式：現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。

　　4.會議召集人：公司董事會。

　　5.會議主持人：本次會議由公司董事長林軍先生主持。

　　6.本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　（二）股東出席情況

　　現(xiàn)場參加會議和通過網(wǎng)絡投票方式參加的股東及股東代理人共106人，代表股份81,246,992股，占公司股份總數(shù)的31.0037%。其中：現(xiàn)場參加會議的股東及股東代理人6人，代表股份79,858,283股，占公司股份總數(shù)的30.4738%；通過網(wǎng)絡投票的股東100人，代表股份1,388,709股，占公司股份總數(shù)的0.5299%。

　　中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的中小股東100人，代表股份967,009股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3690％。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東1人，代表股份700股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0003％；通過網(wǎng)絡投票的中小股東99人，代表股份966,309股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3687％。

　?。ㄈ┒O(jiān)高及中介機構(gòu)出席、列席情況

　　公司現(xiàn)任董事、第八屆董事候選人林軍、周劍萍、簡偉、呂占民、李曉龍、劉紅現(xiàn)，現(xiàn)任董事全源、獨立董事湯洋，現(xiàn)任監(jiān)事趙樹芝、張明明，現(xiàn)任監(jiān)事、第八屆非職工代表監(jiān)事候選人甘建萍、原野，現(xiàn)任高管、第八屆監(jiān)事會候任職工代表監(jiān)事佐軍，以及第八屆非獨立董事候選人張敏、靳其潤，獨立董事候選人黑永剛，第八屆監(jiān)事會候任職工代表監(jiān)事焦波現(xiàn)場參加本次會議。

　　現(xiàn)任董事盛潔，監(jiān)事楊亮，以及現(xiàn)任高管、第八屆非職工代表監(jiān)事候選人劉艷，現(xiàn)任高管劉峰、蔣建立，因其他工作原因無法現(xiàn)場參加、通過騰訊會議方式視頻接入。

　　北京市中倫律師事務所聶翰林律師、李博然律師列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

　　二、提案審議表決情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關于選舉第八屆董事會非獨立董事的議案》

　　會議以累積投票表決方式選舉林軍先生、簡偉先生、周劍萍女士、靳其潤先生、張敏女士、呂占民先生為公司第八屆董事會非獨立董事，任期三年，自2025年1月16日起、至2028年1月15日止。

　　總表決結(jié)果如下：

　　1.選舉林軍為第八屆董事會非獨立董事，同意80,609,289股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2151%；

　　2.選舉簡偉為第八屆董事會非獨立董事，同意80,602,636股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2069%；

　　3.選舉周劍萍為第八屆董事會非獨立董事，同意80,602,644股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2069%；

　　4.選舉靳其潤為第八屆董事會非獨立董事，同意80,600,653股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2045%；

　　5.選舉張敏為第八屆董事會非獨立董事，同意80,600,663股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2045%；

　　6.選舉呂占民為第八屆董事會非獨立董事，同意80,600,610股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2044%。

　　中小股東表決情況：

　　1.選舉林軍為第八屆董事會非獨立董事，同意329,306股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的34.0541%。

　　2.選舉簡偉為第八屆董事會非獨立董事，同意322,653股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的33.0584%。

　　3.選舉周劍萍為第八屆董事會非獨立董事，同意322,661股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的33.3669%。

　　4.選舉靳其潤為第八屆董事會非獨立董事，同意320,670股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的33.1610%。

　　5.選舉張敏為第八屆董事會非獨立董事，同意320,680股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的33.1620%。

　　6.選舉呂占民為第八屆董事會非獨立董事，同意320,627股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的33.1566%。

　　（二）審議通過《關于選舉第八屆董事會獨立董事的議案》

　　會議以累積投票表決方式選舉李曉龍先生、劉紅現(xiàn)先生、黑永剛先生為公司第八屆董事會獨立董事。李曉龍先生自2021年3月5日開始擔任公司獨立董事，根據(jù)相關規(guī)定任期至2027年3月4日止；劉紅現(xiàn)先生、黑永剛先生的任期三年，自2025年1月16日起、至2028年1月15日止。

　　總表決結(jié)果如下：

　　1.選舉李曉龍為第八屆董事會獨立董事，同意80,600,614股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2044%；

　　2.選舉劉紅現(xiàn)為第八屆董事會獨立董事，同意80,600,603股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2044%；

　　3.選舉黑永剛為第八屆董事會獨立董事，同意80,600,604股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2044%。

　　中小股東表決情況：

　　1.選舉李曉龍為第八屆董事會獨立董事，同意320,631股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的33.1569%。

　　2.選舉劉紅現(xiàn)為第八屆董事會獨立董事，同意320,620股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的33.1558%。

　　3.選舉黑永剛為第八屆董事會獨立董事，同意320,621股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的33.1559%。

　?。ㄈ徸h通過《關于選舉第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

　　會議以累積投票表決方式選舉甘建萍女士、原野先生、劉艷女士為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與公司2025年1月14日員工（會員）代表大會選舉產(chǎn)生的兩名職工代表監(jiān)事佐軍先生、焦波先生共同組成公司第八屆監(jiān)事會，任期三年，自2025年1月16日起至2028年1月15日止。

　　總表決結(jié)果如下：

　　1.選舉甘建萍為第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，同意80,600,606股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2044%。

　　2.選舉原野為第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，同意80,600,602股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2044%。

　　3.選舉劉艷為第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，同意80,600,632股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2044%。

　　中小股東表決情況：

　　1.選舉甘建萍為第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，同意320,623股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的33.1562%。

　　2.選舉原野為第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，同意320,619股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的33.1557%。

　　3.選舉劉艷為第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，同意320,649股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的33.1588%。

　?。ㄋ模徸h通過《關于修訂〈薪酬管理制度〉的議案》

　　總表決情況：同意81,223,592股，占出席會議股東所持股份的99.9712%；反對19,000股，占出席會議股東所持股份的0.0234%；棄權(quán)4,400股（其中，因未投票默認棄權(quán)100股），占出席會議股東所持股份的0.0054%。

　　中小股東總表決情況：同意943,609股，占出席會議中小股東所持股份的97.5802%；反對19,000股，占出席會議中小股東所持股份的1.9648%；棄權(quán)4,400股（其中，因未投票默認棄權(quán)100股），占出席會議中小股東所持股份的0.4550%。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京市中倫律師事務所聶翰林律師、李博然律師見證本次股東大會并出具法律意見書，認為：公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表決程序均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件

　?。ㄒ唬?025年第二次臨時股東大會決議

　　（二）律師出具的法律意見書

　　特此公告。

　　新疆準東石油技術(shù)股份有限公司

　　董事會

　　2025年1月17日

　　證券代碼:002207 證券簡稱：準油股份 公告編號:2025-004

　　新疆準東石油技術(shù)股份有限公司

　　第八屆董事會第一次（臨時）會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　經(jīng)全體董事同意，新疆準東石油技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第一次（臨時）會議，于2025年1月16日下午16:00在新疆克拉瑪依市寶石路278號科研生產(chǎn)辦公樓A座515室。本次會議應出席董事9人，實際出席9人。會議由林軍先生主持，公司監(jiān)事及擬聘任高級管理人員列席。會議的召集、召開符合《公司法》、公司章程及《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　一、審議通過《關于選舉第八屆董事會董事長的議案》

　　選舉林軍先生為公司第八屆董事會董事長，任期與第八屆董事會相同。

　　本議案同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過《關于聘任總經(jīng)理、董事會秘書的議案》

　　經(jīng)公司董事長林軍先生提名，董事會審議決定聘任簡偉先生為公司總經(jīng)理（兼）、呂占民先生為公司董事會秘書（兼），任期與第八屆董事會相同。

　　董事會秘書呂占民先生聯(lián)系方式：

　　辦公電話：0990－6601226；傳真：0990－6601228；

　　電子郵箱：[email protected]。

　　本議案同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過《關于選舉第八屆董事會專門委員會并確定辦事機構(gòu)的議案》

　　董事會各專業(yè)委員會組成如下：

　　1．董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會

　　主任委員：林軍

　　委員：李曉龍、劉紅現(xiàn)、黑永剛、簡偉

　　辦事機構(gòu)：證券投資部

　　2．董事會審計委員會

　　主任委員：黑永剛

　　委員：李曉龍、劉紅現(xiàn)、周劍萍、靳其潤

　　辦事機構(gòu)：審計合規(guī)部

　　3．董事會薪酬與考核委員會

　　主任委員：劉紅現(xiàn)

　　委員：李曉龍、黑永剛、靳其潤、周劍萍

　　辦事機構(gòu)：人力資源部

　　4．董事會提名委員會

　　主任委員：李曉龍

　　委員：劉紅現(xiàn)、黑永剛、張敏、呂占民

　　辦事機構(gòu)：人力資源部

　　本議案同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過《關于聘任其他高級管理人員的議案》

　　經(jīng)公司總經(jīng)理簡偉先生提名，董事會審議決定聘任呂占民先生為公司副總經(jīng)理（兼），聘任劉峰先生為公司副總經(jīng)理、安全總監(jiān)，聘任蔣建立先生為公司總工程師，聘任張敏女士為公司副總經(jīng)理兼財務總監(jiān)（兼，財務負責人），聘任張明明先生為公司副總經(jīng)理。任期均為三年、起止時間與本屆董事會相同。

　　本議案同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　五、審議通過《關于聘任內(nèi)部審計負責人的議案》

　　經(jīng)董事會審計委員會主任委員黑永剛先生提名，董事會審議決定聘任劉艷女士為公司內(nèi)部審計負責人，聘任期限為三年，起止時間與本屆董事會相同。

　　本議案同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　六、審議通過《關于聘任證券事務代表的議案》

　　經(jīng)公司董事會秘書呂占民先生提名，董事會審議決定聘任戰(zhàn)冬先生為公司證券事務代表，聘任期限為三年，起止時間與本屆董事會相同。

　　本議案同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　證券事務代表戰(zhàn)冬先生聯(lián)系方式：

　　辦公電話：0990－6601229；傳真：0990－6601228；

　　電子郵箱：[email protected]。

　　七、備查文件

　　1.第八屆董事會第一次會議（臨時）決議。

　　八、附件

　　1.第八屆董事會董事及聘任人員簡歷。

　　特此公告。

　　新疆準東石油技術(shù)股份有限公司

　　董事會

　　2025年1月17日

　　附件

　　新疆準東石油技術(shù)股份有限公司

　　第八屆董事會聘任人員簡歷

　　1.林軍，男，漢族，1971年8月生，中國國籍、無境外永久居留權(quán)，中共黨員，研究生學歷，工學碩士學位，石油工程專業(yè)正高級工程師。1993年8月參加工作，先后在新疆石油管理局采油二廠采油區(qū)隊、鉆修科、油田地質(zhì)研究所工作，曾任油田地質(zhì)研究所所長、廠副總地質(zhì)師等職務；2013年7月先后任新疆金戈壁油砂礦開發(fā)有限責任公司總地質(zhì)師、克拉瑪依市富城能源集團有限公司副總經(jīng)理兼總地質(zhì)師等職務。2018年1月至今，任富城能源黨委副書記、總經(jīng)理、董事。2023年10月至2025年1月，任公司第七屆董事會董事、董事長。2025年1月16日當選公司第八屆董事會董事、董事長。

　　林軍先生不持有公司股份；在公司實際控制人克拉瑪依市國資委實際控制暨控股股東的關聯(lián)公司任職，存在關聯(lián)關系；與公司其他股東和其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，也未受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經(jīng)查詢最高人民法院網(wǎng)，林軍先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，不存在公司法和相關法律法規(guī)規(guī)定的不得在上市公司擔任董監(jiān)高的情形。其任職資格符合公司法、公司章程的相關規(guī)定。

　　2.簡偉，男，漢族，1967年4月生，中國國籍、無境外永久居留權(quán)，中共黨員，大學本科學歷，工學學士學位，高級工程師（油氣田開發(fā)專業(yè)）、高級經(jīng)營師。1988年7月參加工作，曾在新疆石油管理局準東勘探開發(fā)公司、天然氣股份有限公司新疆油田分公司準東采油廠任職。公司成立后曾任總工程師、副總經(jīng)理兼總工程師、兼任公司井下技術(shù)事業(yè)部經(jīng)理等職務。2019年3月至2025年1月，任公司總經(jīng)理；2019年12月至2025年1月，任公司董事。2025年1月16日，當選公司第八屆董事會董事，并被聘任為公司總經(jīng)理。

　　簡偉先生持有公司348,130股股份；與公司實際控制人、其他股東和其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，也未受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經(jīng)查詢最高人民法院網(wǎng)，簡偉先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，不存在公司法和相關法律法規(guī)規(guī)定的不得在上市公司擔任董監(jiān)高的情形。其任職資格符合公司法、公司章程的相關規(guī)定。

　　3.呂占民，男，漢族，1970年8月生，中國國籍、無境外永久居留權(quán)，中共黨員，研究生同等學歷，工學學士學位，助理工程師、政工師、高級經(jīng)營師，具有深圳證券交易所董事會秘書資格證書。1994年8月參加工作，曾在新疆石油管理局準東勘探開發(fā)公司、中國石油天然氣股份有限公司新疆油田分公司準東采油廠任職。公司成立后曾任董事、副總經(jīng)理，子公司董事長、總經(jīng)理，行政部經(jīng)理，總經(jīng)理助理，副總經(jīng)理、董事會秘書等職；2016年1月至2025年1月，任公司董事、董事會秘書、副總經(jīng)理。2025年1月16日當選本公司第八屆董事會董事，并被聘任為公司董事會秘書、副總經(jīng)理。2022年9月15日至今，兼任子公司準油運輸董事長、子公司準油建設董事。

　　截至目前，呂占民先生現(xiàn)持有公司股份887,175股；與公司控股股東及實際控制人、其他股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，也未受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經(jīng)查詢最高人民法院網(wǎng)，呂占民先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，不存在公司法和相關法律法規(guī)規(guī)定的不得在上市公司擔任董監(jiān)高的情形。其任職資格符合公司法、公司章程的相關規(guī)定。

　　4.劉峰，男，漢族，1980年4月生，中國國籍、無境外永久居留權(quán)，中共黨員，大學本科學歷、管理學學士學位，工程師、注冊二級建造師。2006年8月參加工作，至2014年3月前先后在本公司擔任工程建設事業(yè)部施工員，井下技術(shù)事業(yè)部大修隊指導員兼平臺副經(jīng)理、平臺經(jīng)理、事業(yè)部副經(jīng)理，生產(chǎn)技術(shù)部副經(jīng)理，井下技術(shù)事業(yè)部副經(jīng)理等職；2014年3月至2016年4月，在新疆安東石油技術(shù)服務有限責任公司，任修井市場部經(jīng)理、修井項目副經(jīng)理；2016年5月至2019年2月，在公司井下技術(shù)事業(yè)部任副經(jīng)理。2019年3月至2023年1月，任公司井下技術(shù)事業(yè)部經(jīng)理。2022年1月至2025年1月，任公司副總經(jīng)理、安全總監(jiān)，2022年9月至今兼任準油運輸董事。2025年1月16日，聘任為公司副總經(jīng)理、安全總監(jiān)。

　　劉峰先生不持有公司股份；與公司控股股東及實際控制人、其他股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，也未受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經(jīng)查詢最高人民法院網(wǎng)，劉峰先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，不存在公司法和相關法律法規(guī)規(guī)定的不得在上市公司擔任董監(jiān)高的情形。其任職資格符合公司法、公司章程的相關規(guī)定。

　　4.蔣建立，男，漢族，1969年1月生，中國國籍、無境外永久居留權(quán)，大學本科學歷，工學學士、工程碩士學位，地質(zhì)勘探專業(yè)工程師。1995年8月參加工作，曾在新疆石油管理局準東勘探開發(fā)公司、中國石油天然氣股份有限公司新疆油田分公司準東采油廠任職，擔任測試中心技術(shù)員、助理工程師。本公司成立后，先后擔任石油技術(shù)事業(yè)部助理工程師、副總工程師、總工程師、副經(jīng)理，井下技術(shù)事業(yè)部副經(jīng)理，石油技術(shù)事業(yè)部研究所工程師、副所長、事業(yè)部副經(jīng)理、經(jīng)理，公司油田研究所所長，生產(chǎn)技術(shù)與市場部經(jīng)理等職務。2021年1月至2022年1月，任公司副總工程師。2022年1月至2025年1月，任公司總工程師；2021年2月至今兼任寧波能安管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（已公示、注銷中）執(zhí)行事務合伙人委派代表。2025年1月16日，聘任為公司總工程師。

　　截至目前，蔣建立先生持有公司股份422,400股；與公司控股股東及實際控制人、其他股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，也未受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經(jīng)查詢最高人民法院網(wǎng)，蔣建立先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，不存在公司法和相關法律法規(guī)規(guī)定的不得在上市公司擔任董監(jiān)高的情形。其任職資格符合公司法、公司章程的相關規(guī)定。

　　5.張敏，女，漢族，1966年1月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中共黨員，大專學歷，注冊會計師、高級會計師職稱、高級職業(yè)經(jīng)理人。1987年8月參加工作，曾任新疆大西部旅游股份有限公司財務總監(jiān)、新疆天山水泥股份有限公司東疆事業(yè)部華東事業(yè)部總會計師等職務。2023年8月至今，任新疆金蘭植物蛋白有限公司董事長。2025年1月16日當選本公司第八屆董事會非獨立董事。2025年1月16日，聘任為公司副總經(jīng)理兼財務總監(jiān)（兼）。

　　張敏女士不持有公司股份；在公司實際控制人及控股股東的關聯(lián)公司任職，存在關聯(lián)關系；與公司其他股東和其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，也未受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經(jīng)查詢最高人民法院網(wǎng)，張敏女士不屬于“失信被執(zhí)行人”，不存在公司法和相關法律法規(guī)規(guī)定的不得在上市公司擔任董監(jiān)高的情形。其任職資格符合公司法、公司章程的相關規(guī)定。

　　6.張明明，男，漢族，1987年9月生，中國國籍、無境外永久居留權(quán)，中共黨員，大學本科學歷，工程師。2009年7月參加工作，先后在公司石油技術(shù)事業(yè)部、油田研究所任地質(zhì)工、技術(shù)員，副隊長、綜合辦主任，項目部副經(jīng)理、經(jīng)理，事業(yè)部總工程師、副經(jīng)理等職務。2021年7月至今，任公司石油技術(shù)事業(yè)部經(jīng)理。2022年1月至2025年1月，任公司職工代表監(jiān)事。2025年1月16日，聘任為公司副總經(jīng)理。

　　張明明先生不持有公司股份；與公司控股股東及實際控制人、其他股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，也未受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經(jīng)查詢最高人民法院網(wǎng)，張明明先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，不存在公司法和相關法律法規(guī)規(guī)定的不得在上市公司擔任董監(jiān)高的情形。其任職資格符合公司法、公司章程的相關規(guī)定。

　　7.劉艷，女，漢族，1977年2月生，大學本科學歷，高級會計師、注冊稅務師、國際注冊內(nèi)審師（CIA）、注冊企業(yè)理財師。1997年9月參加工作，先后在新疆石油管理局準東勘探開發(fā)公司油建公司、新疆準東工程建設有限責任公司財務部、新疆派犨泰克石油科技有限責任公司擔任成本員、出納、會計等。2005年10月入職公司，先后任石油技術(shù)事業(yè)部主管會計，公司財務部（財務資產(chǎn)部）主管會計、核算中心主任、副經(jīng)理、經(jīng)理。2021年9月至2022年1月，任公司財務副總監(jiān)（財務負責人）。2022年1月至2025年1月，任公司財務總監(jiān)（財務負責人）；2022年9月至今，兼任子公司準油運輸董事、準油建設董事。2025年1月16日，當選本公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事，并被聘任為公司內(nèi)部審計負責人。

　　8.戰(zhàn)冬，男，滿族，1983年11月生，中國國籍、無境外永久居留權(quán)，中共黨員，大學本科學歷，助理工程師、經(jīng)濟師，具有深圳證券交易所頒發(fā)的上市公司董事會秘書資格證書、中國上市公司協(xié)會頒發(fā)的證券事務代表高級資格證書。2006年7月參加工作，先后任公司油氣管理事業(yè)部技術(shù)員、團委書記，石油技術(shù)事業(yè)部助理工程師、團委書記等。2009年11月調(diào)至公司證券投資部工作，任證券事務主管；2014年1月至2025年1月，任公司證券事務代表兼證券投資部經(jīng)理。其中2021年1月至2021年12月，兼任公司戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理；2022年9月15日至今，兼任子公司準油建設監(jiān)事會主席、子公司準油運輸監(jiān)事。2025年1月16日，聘任為公司證券事務代表。

　　證券代碼:002207 證券簡稱:準油股份 公告編號:2025-005

　　新疆準東石油技術(shù)股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會第一次（臨時）會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　經(jīng)全體監(jiān)事同意，新疆準東石油技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第一次（臨時）會議于2025年1月16日在新疆克拉瑪依市寶石路278號科研生產(chǎn)辦公樓A座515會議室以現(xiàn)場加通訊會議方式召開。本次會議應出席監(jiān)事5人，實際出席5人。其中監(jiān)事甘建萍、原野、佐軍、焦波現(xiàn)場出席，監(jiān)事劉艷以通訊方式參加。會議由與會監(jiān)事共同推舉監(jiān)事甘建萍女士主持，公司董事會秘書列席。會議的召集、召開符合《公司法》、公司章程及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　一、審議通過《關于選舉第八屆監(jiān)事會主席的議案》

　　會議選舉甘建萍女士為公司第八屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會選舉通過之日起、至下一屆監(jiān)事會產(chǎn)生之日止。

　　本議案同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過《關于第八屆監(jiān)事會監(jiān)事職責分工的議案》

　　本屆監(jiān)事會監(jiān)事分工詳見附件。

　　本議案同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1.第八屆監(jiān)事會第一次（臨時）會議決議

　　四、附件

　　1.第八屆監(jiān)事會監(jiān)事簡歷及分工

　　特此公告。

　　新疆準東石油技術(shù)股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2025年1月16日

　　附件

　　新疆準東石油技術(shù)股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會監(jiān)事簡歷及分工

　　1.甘建萍女士，漢族，1972年5月生，中國國籍、無境外永久居留權(quán)，中共黨員，本科學歷，審計師。1995年12月參加工作，具有多年財務、審計工作經(jīng)歷，先后在新疆烏魯木齊市地毯總廠、通信集團新疆有限公司克拉瑪依市分公司、克拉瑪依市城投鵬基物業(yè)股份有限公司等單位任職。2014年4月起，歷任克拉瑪依城投內(nèi)控體系中心審計部副經(jīng)理、經(jīng)理等職務，曾兼任克拉瑪依市水務有限責任公司董事、克拉瑪依市城投鵬基物業(yè)股份有限公司監(jiān)事會主席?，F(xiàn)任克拉瑪依城投監(jiān)事、審計部經(jīng)理，兼任克拉瑪依綠成農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責任公司監(jiān)事會主席，新疆油田黑油山有限責任公司監(jiān)事、克拉瑪依天創(chuàng)水務有限公司監(jiān)事、深圳啟潤投資控股有限公司監(jiān)事、國網(wǎng)克拉瑪依供電有限公司監(jiān)事等。2023年10月至2025年1月任公司非職工代表監(jiān)事、監(jiān)事會主席。2025年1月16日，當選為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事、監(jiān)事會主席。

　　甘建萍女士未持有公司股份；在公司實際控制人克拉瑪依市國資委實際控制的克拉瑪城投（公司控股股東）任職，存在關聯(lián)關系；與公司其他股東和其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，也未受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經(jīng)查詢最高人民法院網(wǎng)，甘建萍女士不屬于“失信被執(zhí)行人”，不存在公司法和相關法律法規(guī)規(guī)定的不得在上市公司擔任董監(jiān)高的情形。其任職資格符合公司法、公司章程的相關規(guī)定。

　　甘建萍女士全面負責監(jiān)事會工作。主要負責制定并組織實施監(jiān)事會年度工作計劃，審定年度工作報告、并代表監(jiān)事會向股東大會報告；審定監(jiān)事會會議資料，簽發(fā)會議通知、監(jiān)事會文件以及決議公告等信息披露文件；召集、主持監(jiān)事會會議；督促落實監(jiān)事會決議；組織檢查、監(jiān)督公司業(yè)務、財務運行狀況；組織落實公司內(nèi)部問責及領導責任追究工作；督促監(jiān)事履職；列席董事會、出席股東大會；對董事會編制的公司定期報告進行審核并簽署書面審核意見；監(jiān)督檢查董事會執(zhí)行股東大會決議情況；監(jiān)督檢查董事、高級管理人員在履行職責中是否存在違反國家法律、法規(guī)或公司章程及股東大會決議的行為；當董事、高級管理人員的行為損害股東和公司利益時，要求其予以糾正；對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；必要時，提議召開董事會臨時會議、臨時股東大會，在董事會不履行公司法和公司章程規(guī)定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；必要時，對董事、高級管理人員提起訴訟；發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查，必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作。

　　2.劉艷女士，漢族，1977年2月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學本科學歷，高級會計師、注冊稅務師、國際注冊內(nèi)審師（CIA）、注冊企業(yè)理財師。2005年10月入職本公司，先后任石油技術(shù)事業(yè)部主管會計，公司財務部（財務資產(chǎn)部）主管會計、核算中心主任、副經(jīng)理、經(jīng)理。2021年9月至2022年1月，任本公司財務副總監(jiān)（財務負責人）。2022年1月至2025年1月，任本公司財務總監(jiān)（財務負責人）；2022年9月15日至今，兼任準油運輸董事、準油建設董事。2025年1月16日，當選為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事。

　　劉艷女士本人未持有公司股份，與公司實際控制人、其他股東和其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，也未受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經(jīng)查詢最高人民法院網(wǎng)，劉艷女士不屬于“失信被執(zhí)行人”，不存在公司法和相關法律法規(guī)規(guī)定的不得在上市公司擔任董監(jiān)高的情形。其任職資格符合公司法、公司章程的相關規(guī)定。

　　劉艷女士負責監(jiān)事會辦公室日常工作，擬寫監(jiān)事會會議資料及信息披露文件，記錄監(jiān)事會會議記錄，保管監(jiān)事會資料并整理歸檔；負責監(jiān)事會會議會務工作；負責監(jiān)督檢查公司財務運行狀況；負責監(jiān)督檢查公司內(nèi)部控制體系規(guī)范運行情況；負責監(jiān)督檢查公司募集資金的管理和使用情況；審核公司對外披露的會計資料；列席董事會、出席股東大會；對董事會編制的公司定期報告進行審核并簽署書面審核意見；監(jiān)督檢查董事、高級管理人員在履行職責時違反國家法律、法規(guī)、公司章程及股東大會決議的行為。

　　3.佐軍先生，漢族，1969年11月生，中國國籍、無境外永久居留權(quán)，中共黨員，大學本科學歷，油氣田開發(fā)專業(yè)工程師、高級政工師。1990年7月參加工作，曾在新疆石油管理局準東勘探開發(fā)公司、中國石油天然氣股份有限公司新疆油田分公司準東采油廠工作，先后擔任技術(shù)員、工程師，行政辦公室秘書、科長、副主任，部長，工會副主席等； 2010年8月至2015年12月，先后在哈密市坤銘礦業(yè)有限責任公司、劍川縣匯鑫礦業(yè)有限公司任副總經(jīng)理、總經(jīng)理。2016年1月至2022年1月，任公司監(jiān)事會主席、工會主席；2022年1月至2025年1月，任公司副總經(jīng)理，2022年1月至今任公司黨委副書記、工會主席；2021年8月至今，兼任控股子公司能安智慧（現(xiàn)更名為“準油智慧”）董事長；2022年6月至今，兼任控股子公司準油建設執(zhí)行董事、總經(jīng)理，現(xiàn)兼任準油建設董事長。2025年1月14日，當選公司第八屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。

　　佐軍先生本人未持有公司股份，與公司實際控制人、其他股東和其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，也未受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經(jīng)查詢最高人民法院網(wǎng)，佐軍先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，不存在公司法和相關法律法規(guī)規(guī)定的不得在上市公司擔任董監(jiān)高的情形。其任職資格符合公司法、公司章程的相關規(guī)定。

　　佐軍先生負責監(jiān)督檢查公司財務報表、財務報告所反映出來的公司經(jīng)營管理方面存在的問題；負責對公司重大融資項目可行性的分析；列席董事會、出席股東大會；對董事會編制的公司定期報告進行審核并簽署書面審核意見；監(jiān)督檢查董事、高級管理人員在履行職責中違反國家法律、法規(guī)或公司章程及股東大會決議的行為。

　　4.原野先生，漢族，1986年1月生，中國國籍、無境外永久居留權(quán)，中共黨員，大學本科學歷。2009年6月參加工作，先后在中國郵政儲蓄銀行克拉瑪依分行公司部、克拉瑪依城投投融資（戰(zhàn)略發(fā)展）部、克拉瑪依市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司等單位任職，曾兼任數(shù)字絲路新疆產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司董事、克拉瑪依市燃氣有限責任公司董事、克拉瑪依市云計算產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)有限公司監(jiān)事?，F(xiàn)任克拉瑪依城投規(guī)劃發(fā)展部副經(jīng)理，兼任克拉瑪依市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責任公司董事、克拉瑪依市科比特航空服務有限公司董事、董事長，克拉瑪依市國城醫(yī)學科技有限責任公司執(zhí)行董事。2023年10月至今任公司非職工代表監(jiān)事。

　　原野先生未持有公司股份；在公司實際控制人克拉瑪依市國資委實際控制的克拉瑪城投（公司控股股東）任職，存在關聯(lián)關系；與其他股東和其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，也未受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經(jīng)查詢最高人民法院網(wǎng)，原野先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，不存在公司法和相關法律法規(guī)規(guī)定的不得在上市公司擔任董監(jiān)高的情形。其任職資格符合公司法、公司章程的相關規(guī)定。

　　原野先生負責監(jiān)督檢查公司權(quán)益性重大投資項目的投資及實施情況；負責監(jiān)督公司經(jīng)營合同的執(zhí)行情況；對董事會重大決策執(zhí)行結(jié)果與決策計劃的符合性進行監(jiān)督分析；監(jiān)督董事會利潤分配政策的實施情況，落實董事會未做出現(xiàn)金利潤分配預案的原因并起草監(jiān)事會意見；列席董事會、出席股東大會；對董事會編制的公司定期報告進行審核并簽署書面審核意見；監(jiān)督檢查董事、高級管理人員在履行職責中違反國家法律、法規(guī)、公司章程及股東大會決議的行為。

　　5.焦波先生，漢族，1984年3月生，中國國籍、無境外永久居留權(quán)，中共預備黨員，工程師（石油工程）、注冊安全工程師。2007年8月參加工作，先后在湖北江漢油田井下作業(yè)處任操作工、技術(shù)員。2011年4月至今，先后在公司任井下技術(shù)事業(yè)部大修隊工程師、平臺經(jīng)理，工程技術(shù)事業(yè)部副經(jīng)理兼安全總監(jiān)、經(jīng)理等職務，現(xiàn)任公司工程技術(shù)事業(yè)部經(jīng)理。2025年1月14日，當選公司第八屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。

　　焦波先生本人未持有公司股份，與公司實際控制人、其他股東和其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，也未受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經(jīng)查詢最高人民法院網(wǎng)，焦波先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，不存在公司法和相關法律法規(guī)規(guī)定的不得在上市公司擔任董監(jiān)高的情形。其任職資格符合公司法、公司章程的相關規(guī)定。

　　焦波先生負責監(jiān)督檢查公司關聯(lián)交易事項的實施情況；負責監(jiān)督檢查公司的對外擔保事項；負責監(jiān)督檢查公司生產(chǎn)經(jīng)營類固定資產(chǎn)的投資及實施、處置情況；列席董事會、出席股東大會；對董事會編制的公司定期報告進行審核并簽署書面審核意見；監(jiān)督檢查董事、高級管理人員在履行職責中違反國家法律、法規(guī)、公司章程及股東大會決議的行為。