生銀行深圳分行積極響應(yīng)關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)的工作部署，秉持“以客戶為中心，守護(hù)資金安全”的服務(wù)理念，與公安機(jī)關(guān)緊密合作，期，該行工作人員憑借高度的警覺和專業(yè)的反詐能力，協(xié)助當(dāng)?shù)毓膊块T成功抓獲2名涉詐嫌疑人，為打擊電信網(wǎng)絡(luò)再添新戰(zhàn)果，獲區(qū)級打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)工作協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室通報表揚(yáng)。

精準(zhǔn)識別 守護(hù)客戶資金安全

11月7日上午，客戶何某來到民生銀行深圳分行某支行辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)。網(wǎng)點工作人員在查詢客戶信息時，系統(tǒng)提示該客戶為斷卡線索內(nèi)客戶，與分行確認(rèn)該客戶無到案信息后，迅速撥打轄區(qū)派出所電話。民警迅速趕到銀行，將客戶帶回派出所進(jìn)一步，成功堵截了潛在的風(fēng)險。

11月11日下午，客戶林某來到民生銀行深圳分行某支行辦理開卡業(yè)務(wù)。網(wǎng)點工作人員在辦理業(yè)務(wù)時，即刻發(fā)現(xiàn)該客戶為“電信涉案客戶名單”中需報警人員，于是第一時間聯(lián)系轄區(qū)派出所報警處理，派出所民警快速出警并將客戶帶往派出所做進(jìn)一步。

警銀協(xié)作 成功堵截洗錢風(fēng)險

民生銀行深圳分行在反詐工作中，始終堅持“預(yù)防為主、打防結(jié)合”的原則，不斷優(yōu)化反詐工作流程，與公安機(jī)關(guān)共同建立快速響應(yīng)機(jī)制，確保在發(fā)現(xiàn)涉詐風(fēng)險時能夠迅速行動，有效打擊電信網(wǎng)絡(luò)。期，通過警銀協(xié)作，成功堵截“洗錢”風(fēng)險案例一例。

案發(fā)當(dāng)日下午，兩名中年男子急匆匆地走進(jìn)該行某支行要求立即將賬戶中的余額全部轉(zhuǎn)出，共計200萬元。該男子神色緊張，不斷催促柜員盡快辦理業(yè)務(wù)，且對資金用途含糊其辭，只是簡單地說“有急用”。銀行工作人員在接待客戶時，敏銳地察覺到了異常，仔細(xì)檢查了男子的件和賬戶信息后，發(fā)現(xiàn)該賬戶期頻繁，且存在多筆大額資金快速轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出的記錄，這與電信案件中常見的“洗錢”行為高度相似。經(jīng)過內(nèi)部查詢，基本確認(rèn)該男子可能電信，網(wǎng)點立即聯(lián)系警方，民警迅速趕到現(xiàn)場，將男子帶回派出所進(jìn)行進(jìn)一步。經(jīng)過警方的深入，證實該男子確實涉及一起電信案件，其賬戶中的資金是所得，該行工作人員的及時攔截為警方破獲案件提供了線索。

下一步，生銀行深圳分行將繼續(xù)加強(qiáng)警銀協(xié)作，不斷提升反詐工作水，加大反詐宣傳力度，提高社會公眾的防騙意識和能力，共同營造“全民反詐、全社會反詐”的良好氛圍。

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